HomeÜber Gothaer > Geldwäsche

Informationen zum Geldwäschegesetz

Geldwäschegesetz

Geldwäsche

Das Geldwäschegesetz (GwG) und die Richtlinien der Aufsichtsbehörde (BaFin) verpflichten die Versicherungsunternehmen dazu, sich aktiv mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu befassen. Zu diesem Zweck müssen unter anderem interne Richtlinien formuliert und die Mitarbeiter regelmäßig unterrichtet werden.

 

Material und Links zum Geldwäschegesetz

Das Geldwäschegesetz (GWG) Link
Tabelle der Risikoländer mit Identifizierung
Konzernrichtlinien Geldwäschegesetz (2019)
- Deutsche Fassung
- Englische Fassung

BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Hinweis auf Verdachtsmeldung Link

Geldwäschebeauftragter im Gothaer Konzern

Als interner und externer Ansprechpartner bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen steht Herr Jürgen Georg Schmitz als Konzerngeldwäschebeauftrager im Gothaer Konzern zur Verfügung.

 

Makler-Login

Benutzerkennung Passwort

Technische Hotline

Telefon 0221 308-36363
E-Mail Techn. Support

Newsletter

E-Mail Adresse für Abo: